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證券代碼：600763 證券簡稱：通策醫療 公告編號：2020-041 通策醫療股份有限公司 關于 2020 年第二次臨時股東大會取消部分議案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、 股東大會有關情況 1、股東大會的類型和屆次2020 年第二次臨時股東大會 2、股東大會召開日期：2020 年 11 月 5 日 3、股東大會股權登記日： 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日 Ａ股 600763 通策醫療 2020/10/29 二、 取消議案的情況說明 1、取消議案名稱 序號 議案名稱 1 《通策醫療股份有限公司關于杭州海駿科技有限公司部分變更防范/解決 潛在同業競爭方案的議案》 2、取消議案原因 為更好保護上市公司及中小股東利益，徹底解決同業競爭風險，公司于 2020年 11 月 2 日召開第八屆董事會第二十三次會議、第八屆監事會第十六次會議審議通過《通策醫療股份有限公司關于杭州海駿科技有限公司防范/解決潛在同業競爭方案的補充議案》，對原承諾期限延期五年，是對本次取消議案的補充，故撤銷本議案。新的議案將提交下次股東大會審議。 三、 除了上述取消議案外，于 2020 年 10 月 21 日公告的原股東大會通知事項不變。 四、 取消議案后股東大會的有關情況 1、現場股東大會召開日期、時間和地點 召開日期時間：2020 年 11 月 5 日 14 點 25 分 召開地點：浙江省杭州市西湖區靈溪北路 21 號合生國貿中心 5 號樓通策醫療股份有限公司十一樓會議室 2、網絡投票的的系統、起止日期和投票時間。 網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統 網絡投票起止時間：自 2020 年 11 月 5 日 至 2020 年 11 月 5 日 采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 3、股權登記日 原通知的股東大會股權登記日不變。 4、股東大會議案和投票股東類型 序號 議案名稱 投票股東類型 A 股股東 非累積投票議案 1 《通策醫療股份有限公司關于為項目公司提供 √ 財務資助用于總部大樓建設暨關聯交易的議案》 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 議案 1 已經公司 2020 年 10 月 20 日召開的第八屆董事會第二十一次會議、第八屆監事會第十四次會議審議通過。會議的決議公告內容詳見公司信息披露媒體《上海證券報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的相關公司公告。 2、 特別決議議案：無 3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1 4、 涉及關聯股東回避表決的議案：議案 1 應回避表決的關聯股東名稱：呂建明先生、杭州寶群實業集團有限公司 5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無。 特此公告。 通策醫療股份有限公司董事會 2020 年 11 月 3 日 報備文件 （一）股東大會召集人取消議案的有關文件。 附件 1：授權委托書 授權委托書 通策醫療股份有限公司： 委托人持普通股數： 委托人持優先股數： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 《通策醫療股份有限公司關于為項目公司提供 財務資助用于總部大樓建設暨關聯交易的議案》 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
