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股票代碼:600763 SH
關于續聘會計師事務所的公告
2021-04-10 00:00:00

證券簡稱:通策醫療        證券代碼:600763        編號:臨 2021-016                通策醫療股份有限公司              關于續聘會計師事務所的公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。    公司擬續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司 2021 年度財務和內      部控制審計機構。    一、擬聘任會計師事務所的基本情況    (一)機構信息  1.基本信息  中匯會計師事務所創立于 1992 年,2013 年 12 月轉制為特殊普通合伙,管理總部 設立于杭州,系原具有證券、期貨業務資格的會計師事務所之一,長期從事證券服務業務。  事務所名稱:中匯會計師事務所(特殊普通合伙);  成立日期:2013 年 12 月 19 日;  組織形式:特殊普通合伙;  注冊地址:杭州市江干區新業路 8 號華聯時代大廈 A 幢 601 室;  首席合伙人:余強;  上年度末(2020 年 12 月 31 日)合伙人數量:69 人;  上年度末注冊會計師人數:665 人;  上年度末簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數:169 人;  最近一年(2019 年度)經審計的收入總額:68,665 萬元;  最近一年審計業務收入:52,004 萬元;  最近一年證券業務收入:19,263 萬元;  上年度(2019 年年報)上市公司審計客戶家數:78 家;  上年度上市公司審計客戶主要行業:(1)信息傳輸、軟件和信息技術服務業-軟 件和信息技術服務業,(2)制造業-電氣機械及器材制造業,(3)制造業-專用設備制造業,(4)制造業-計算機、通信和其他電子設備制造業,(5)制造業-化學原料及化學制品制造業;  上年度上市公司審計收費總額 7,581 萬元。  2.投資者保護能力  中匯會計師事務所未計提職業風險基金,購買的職業保險累計賠償限額為 10,000萬元,職業保險購買符合相關規定。  中匯會計師事務所近三年不存在因在執業行為相關民事訴訟中被判決承擔民事責任的情況。  3.誠信記錄  中匯會計師事務所近三年因執業行為受到行政處罰 1 次、監督管理措施 2 次、未 受到過刑事處罰、自律監管措施和紀律處分。近三年 3 名從業人員因執業行為受到行 政處罰 1 次、3 名從業人員受到監督管理措施 2 次,未受到過刑事處罰、自律監管措 施和紀律處分。    (二)項目成員信息  1.基本信息  項目合伙人:任成,2004 年成為注冊會計師、2010 年開始從事上市公司審計、2000 年 6 月開始在本所執業、2017 年開始為本公司提供審計服務;近三年簽署及復核過 6 家上市公司審計報告。  簽字注冊會計師:徐劍鋒,2009 年成為注冊會計師、2010 年開始從事上市公司審計、2008 年 10 月開始在本所執業、2017 年開始為本公司提供審計服務;近三年簽署過 2 家上市公司審計報告。  項目質量控制復核人:余亞進,2003 年成為注冊會計師、1999 年開始從事上市 公司審計、2016 年 6 月開始在本所執業;近三年復核過超過 10 家上市公司審計報告。  項目合伙人任成、擬簽字會計師徐劍鋒、質量控制復核人余亞進,不存在其他兼職情況,不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形,最近三年無任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施記錄。    (三)審計收費  中匯會計師事務所(特殊普通合伙)審計費用參考行業收費標準,結合本公司的 實際情況確定,2021 年度的財務報告和內部控制審計費用為 140 萬元,其中財務審計 服務報酬為 120 萬元,內部控制審計服務報酬為 20 萬元,與 2020 年度相同。如審計 范圍發生變化,公司董事會將根據實際情況調整審計費用。    二、擬續聘會計師事務所所履行的程序    (一)董事會審計委員會意見  公司于 2021 年 4 月 8 日召開第九屆審計委員會第一次會議,對中匯會計師事務 所(特殊普通合伙)的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性、誠信狀況等信息進行了審查,認為其歷年在對公司的審計過程中,能夠按照注冊會計師獨立審計準則實施審計工作,遵循獨立、客觀、公正的職業準則,如實反映公司財務狀況、經營成果,切實履行了審計機構應盡的職責。同意向董事會提議續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021 年度財務和內部控制審計機構。    (二)獨立董事意見  獨立董事發表事前認可意見:中匯會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事相關業務的審計資格,在擔任公司 2020 年年度審計工作中恪盡職守、勤勉盡責,具備較強的服務意識、職業操守和履職能力,能夠客觀、獨立地對公司財務狀況及內控情況進行審計,滿足公司 2020 年度財務報告審計和內部控制審計工作的要求。因此,我們同意續聘中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021 年度審計機構,并同意將上述事項提交董事會審議。  獨立董事發表獨立意見:獨立董事認為中匯會計師事務所(特殊普通合伙)具有從事證券、期貨業務相關審計資格,并具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠滿足公司財務審計和內部審計的工作需求,一致同意繼續聘請中匯會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2021 年度財務和內部控制審計機構,并同意將上述事項提交2020 年年度股東大會審議。    (三)董事會意見  公司于 2021 年 4 月 8 日召開第九屆董事會第二次會議,審議通過了《通策醫療 股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案》擬繼續聘請中匯會計師事務所(特殊普通合伙)擔任公司 2021 年度財務和內部控制審計機構。    (四)本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議,并自公司 2020 年年度股東大會審議通過之日起生效。 特此公告。                                          通策醫療股份有限公司董事會                                                      2021 年 4 月 10 日

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