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股票代碼:600763 SH
通策醫療股份有限公司2020年年度股東大會決議公告
2021-06-26 00:00:00

證券代碼:600763      證券簡稱:通策醫療      公告編號:2021-026            通策醫療股份有限公司        2020 年年度股東大會決議公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示:   本次會議是否有否決議案:無 一、  會議召開和出席情況 (一)  股東大會召開的時間:2021 年 6 月 24 日 (二)  股東大會召開的地點:浙江省杭州市西湖區靈溪北路 21 號合生國貿中心5 號樓通策醫療股份有限公司 (三)  出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況: 1、出席會議的股東和代理人人數                                      154 2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)              147,959,097 3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)                                                  46.1449 (四)  表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。  本次股東大會由公司董事會召集,董事長呂建明先生主持本次股東大會。會議的召開程序、表決方式等符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。本次會議采取現場結合網絡的表決方式。 (五)  公司董事、監事和董事會秘書的出席情況 1、公司在任董事 7 人,出席 4 人,獨立董事汪壽陽先生、董事陳丹鵬先生、富  明先生,因公出差未出席本次股東大會; 2、公司在任監事 3 人,出席 3 人; 3、公司董事會秘書出席本次股東大會;其他高管及見證律師列席本次會議。 二、  議案審議情況 (一)  非累積投票議案 1、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司 2020 年度報告》和《通策醫療股份有限公司 2020 年度報告摘要》  審議結果:通過 表決情況:  股東類型            同意                反對              棄權                  票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)    A 股      147,948,297 99.9927      200    0.0001  10,600    0.0072 2、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司 2020 年董事會工作報告》  審議結果:通過 表決情況:  股東類型            同意                反對              棄權                  票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)    A 股      147,948,297 99.9927      200    0.0001  10,600    0.0072 3、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司 2020 年監事會工作報告》  審議結果:通過 表決情況:  股東類型            同意                反對              棄權                  票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)    A 股      147,948,297 99.9927      200    0.0001  10,600    0.0072 4、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司 2020 年度利潤分配方案》  審議結果:通過 表決情況:          股東類型            同意                反對              棄權                          票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)            A 股      147,958,897 99.9998      200    0.0002        0    0.0000        5、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司 2020 年度財務決算報告》          審議結果:通過        表決情況:          股東類型            同意                反對              棄權                          票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)            A 股      147,948,297 99.9927      200    0.0001  10,600    0.0072        6、 議案名稱:《通策醫療股份有限公司關于續聘會計師事務所的議案》          審議結果:通過        表決情況:          股東類型            同意                反對              棄權                          票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%)            A 股      147,721,526 99.8394  18,600    0.0125  218,971    0.1481        會議還聽取了 2020 年度獨立董事和審計委員會履職報告。        (二)  現金分紅分段表決情況                                      同意              反對            棄權                                  票數    比例(%) 票數  比例(%)  票數  比例(%) 持股 5%以上普通股股東          106,162,000 100.0000      0  0.0000      0  0.0000 持股 1%-5%普通股股東            20,344,800 100.0000      0  0.0000      0  0.0000 持股 1%以下普通股股東          21,452,097  99.9990    200  0.0010      0  0.0000 其中:市值 50 萬以下普通股股東    5,743,552  99.9965    200  0.0035      0  0.0000 市值 50 萬以上普通股股東        15,708,545 100.0000      0  0.0000      0  0.0000      (三)  涉及重大事項,5%以下股東的表決情況 議案      議案名稱              同意              反對              棄權 序號                        票數    比例(%)  票數  比例(%)  票數  比例(%) 4      《通策醫療股份有  41,796,897 99.9995      200  0.0005        0  0.0000      限公司 2020 年度利      潤分配方案》 6      《通策醫療股份有  41,559,526 99.4316  18,600  0.0445  218,971  0.5239      限公司關于續聘會      計師事務所的議案》      (四)  關于議案表決的有關情況說明        本次股東大會議案 1-6 采用非累積投票制進行表決,其中議案 4、6 對持股      5%以下中小投資者進行單獨計票,議案 4 進行現金分紅分段表決統計。      三、  律師見證情況      1、 本次股東大會見證的律師事務所:浙江天冊律師事務所      律師:邱志輝律師、王澤駿律師、朱純怡律師      2、律師見證結論意見:          浙江天冊律師事務所邱志輝律師、王澤駿律師、朱純怡律師作為本次股東大      會的見證律師出席本次會議,認為:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席      會議人員資格及表決程序等事宜,均符合法律法規及《公司章程》的有關規定。      會議所通過的決議均合法有效。      四、  備查文件目錄      1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;      2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。                                                      通策醫療股份有限公司                                                            2021 年 6 月 25 日


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